CDCIA Albacete


Redacción; Julio Félix


  • Los delitos se realizaron a través del envío masivo de SMS fraudulentos
  • Los autores suplantaban a una entidad bancaria, llegando a estafar cerca de 200.000 euros

21 de junio de 2024.-  Efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación denominada “MONAIKO”, han esclarecido un total de 72 delitos de estafa, en los que los 28 investigados llegaron a estafar 188.749 euros mediante la modalidad de smishing.

¿Qué es la modalidad de estafa conocida como smishing?

El smishing es un tipo de engaño a través de SMS o mensajes de texto de móvil que busca conseguir información personal del usuario y utilizarla con fines lucrativos.

Investigaciones

Las investigaciones comenzaron en el mes de junio de 2022, cuando diferentes unidades de la Guardia Civil de la provincia de Albacete recibieron, de forma masiva, denuncias de diferentes víctimas, teniendo todas ellas en común la misma entidad bancaria.

En estas denuncias se puso de manifiesto cómo los autores utilizaban técnicas de smishing (envío masivo de mensajes SMS fraudulentos) para captar a las posibles víctimas y que estos facilitaran los datos de usuario y contraseña para el acceso a la banca online.

En estos SMS avisaban a las víctimas sobre cargos no consentidos y accesos ilícitos a sus cuentas a través de su banca online, conteniendo enlaces que dirigían a las víctimas a páginas que suplantaban a la de la verdadera entidad bancaria.

Llamadas suplantando a la entidad bancaria

Posteriormente, los autores contactaban con las víctimas haciéndose pasar por empleados de su entidad bancaria al objeto de ganarse la confianza de los perjudicados, utilizando para dar veracidad a su embuste la técnica conocida como caller ID spoofing (llamadas suplantando teléfonos de entidades bancarias)

Estas comunicaciones con las víctimas solían realizarse en horarios en los que no había posibilidad de comunicarse con las entidades bancarias, transcurriendo en muchas ocasiones durante la noche o en fin de semana.

Ante esta ingeniería social, a simple vista creíble, las víctimas introducían los datos de usuario y contraseña, pasando el control de sus cuentas a manos de los estafadores que operaban libremente por la banca online, consumando las 72 estafas investigadas.

72 estafas por valor de 188.749 euros

Fruto de las gestiones realizadas por los agentes encargados de las investigaciones, se pudo averiguar la identidad de los veintiocho autores de las 72 estafas investigadas que alcanzaron la cifra de 188.749 euros.

Diligencias policiales

Las diligencias policiales, instruidas por el Equipo@ de la Comandancia de la Benemérita albaceteña, fueron puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de los cuatro partidos judiciales de la provincia de Albacete.

Recomendaciones de seguridad

  • Verifique la identidad del emisor de los mensajes antes de proporcionar cualquier información confidencial, aunque el mensaje aparentemente proceda de un usuario conocido.
  • No pulse en enlaces facilitados en los SMS sin antes verificar a qué sitio web te redirigen.
  • No descargue ficheros adjuntos que puedan contener el mensaje, ya que podrían ser maliciosos y contener malware.
  • Nunca facilite la información que pide el mensaje, especialmente cuando se trata de datos personales o bancarios.